公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-007

证券代码：831772 证券简称：海洋风 主办券商：大通证券
安徽海洋风文化传媒股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 6 日 9 时。

预计会期 0.5 天。


公告编号：2020-007

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更 2019 年度审计机构的议案》

详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。（二）审议《关于补选徐超超为公司监事的议案》

监事曹芳因个人原因向监事会提出辞职，根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟补选徐超超为新任监事，新任监事任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第二届监事会届满之日止。

补选监事候选人简历：徐超超，女，中国国籍，无境外永久居留权。1994
年 2 月出生，中南林业科技大学本科学历。2016 年 7 月至 2017 年 3 月在湖南云
弥漫文化传媒有限公司任设计部设计师，2017 年 4 月至今在安徽海洋风文化传媒股份有限公司设计部任设计师。
（三）审议《关于使用自有闲置资金购买股票的议案》

详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买股票的公告》（公告编号：2020-004）。


公告编号：2020-007

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户和持股凭证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡及代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 2 月 6 日 8 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：安徽省马鞍山市花山区佳山路 40 号（阳光大
厦）2-1 邮政编码：243000 联系电话：0555-2266919 联系人：姚勤。

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。
五、备查文件目录

第二届董事会第十二次会议决议；

第二届监事会第七次会议决议。


公告编号：2020-007

安徽海洋风文化传媒股份有限公司
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