公告日期：2022-04-29

证券代码：831767 证券简称：知音文化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海知音音乐文化股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场投票方式召开，如因新冠疫情等原因不具备现场召开条件的，采用现场投票和通讯相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场（或通讯）会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 10：00。


预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831767 知音文化 2022 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的严义明律师事务所严义明、李梦瑶律师
（七）会议地点

上海市丁香路 1599 弄会所一楼
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度报告及其摘要》议案

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届
董事会第十二次会议决议公告》。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届
董事会第十二次会议决议公告》。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》议案


详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届
董事会第十二次会议决议公告》。
（四）审议《2021 年年度权益分派方案》议案

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网披露的公司《2021
年年度权益分派方案公告》。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》议案

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届
董事会第十二次会议决议公告》。
（六）审议《关于使用公司及子公司部分闲置自有资金进行现金管理》议案

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届
董事会第十二次会议决议公告》。
（七）审议《关于拟续聘会计师事务所》议案

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届
董事会第十二次会议决议公告》。
（八）审议《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网披露的《2021 年募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修
订<公司章程>公告》。
（十）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的《第三届监
事会第六次会议决议公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和……
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