公告日期：2022-04-29

证券代码：831767 证券简称：知音文化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海知音音乐文化股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：视频会议

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长朱文玉

6.会议列席人员：公司监事会成员、信息披露负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。董事朱文玉、毛昭瑜、黄
路阳、叶诚波、邬晓晨因上海新冠疫情以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：


详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网披露的公司《2021
年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年年度权益分派方案》议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年 4 月 29 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 38,384,564.37 元，母公司未分配利润为 33,377,727.53 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 86,680,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021
年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用公司及子公司部分闲置自有资金进行现金管理》议案1.议案内容：

为有助于提高公司资金使用效率，获得安全、稳定的收益，公司拟在不影响日常经营及风险可控的前提下，使用公司及子公司部分闲置的自有资金进行现金管理。可用于现金管理的资金来源仅限于公司及子公司的自有资金，可购买商业银行、证券公司、基金公司等中低风险、安全性高、流动性好的理财产品或其他结构性金融产品。现金管理计划期限内资金可以滚动使用，累计理财产品投资总额不超……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。