惠达铝业:第三届董事会第十二次会议决议公告
惠达铝业资讯
2023-09-11 15:34:49
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2023-09-11


公告编号:2023-022

证券代码:831765 证券简称:惠达铝业 主办券商:财通证券
无锡惠达铝业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人:许雪峰

6.会议列席人员:董事:许雪峰、冯小惠、堵桂娟、许雪芬、徐梅华,监事:曹旦、李国艮、余小燕,公司高级管理人员:王惠洁(财务负责人),会议记录人:许雪芬

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:

公司第三届董事会任期已届满,需要进行换届选举。根据《公司法》和《公

公告编号:2023-022

司章程》等有关规定,公司董事会提名许雪峰、冯小惠、堵桂娟、许雪芬、徐梅华为公司第四届董事会董事候选人。董事会对候选人进行资格审查后认为,该五位候选人符合《公司法》、《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告[2016]94 号)等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,可以作为第四届董事会董事候选人,第四届董事会的任期为三年。经公司股东大会表决通过后,自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

公司拟定于 2023 年 9 月 26 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

无锡惠达铝业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

无锡惠达铝业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500