惠达铝业:第三届监事会第六次会议决议公告
惠达铝业资讯
2023-04-17 15:33:16
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公告日期:2023-04-17



公告编号:2023-007



证券代码:831765 证券简称:惠达铝业 主办券商:财通证券

无锡惠达铝业股份有限公司



第三届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2023 年 4 月 17 日



2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日 以书面方式发出



5.会议主持人:曹旦

6.召开情况合法合规性说明:



本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况



会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

(一)审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容:



依据公司 2022 年度工作的实际情况,监事会就 2022 年度工作进行了总结和

汇报,形成了《公司 2022 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号:2023-007



本议案不涉及关联交易,与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司 2022 年度财务报告》

1.议案内容:



无锡惠达铝业股份有限公司 2022 年度财务报告,经公司 2022 年度聘请的审

计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,与会监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容:



公司 2022 年度财务报告已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计完毕,财务部门就公司 2022 年财务情况进行了总结和汇报,形成了《公司 2022 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容:



依据公司 2022 年的各项财务工作及 2023 年的经营规划和目标,财务部门对

公司2023年的财务工作做了预算和汇总,形成了《公司2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《公司 2022 年度报告及其摘要》





公告编号:2023-007



1.议案内容:



根据全国中小企业股份转让系统的相关要求,公司编制了《公司 2022 年度报告》和《公司 2022 年度报告摘要》。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容:



为加强和规范公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展,公司董事会、监事会、经理层和全体员工严格按照《企业内部控制基本规范》的相关规定规范自我日常工作,合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整,提高经营效率和效果。现董事会针对公司截至

2022 年 12 月 31 日的内部控制工作成效出具《公司 2022 年度内部控制自我评价

报告》。



2.议案表决结……
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