公告日期：2022-05-05

证券代码：831765 证券简称：惠达铝业 主办券商：财通证券
无锡惠达铝业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长兼总经理许雪峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年4月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人，

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人，


3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

依据公司 2021 年度工作的实际情况，董事会就 2021 年度工作进行了总结和
汇报，形成了《公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

依据公司 2021 年度工作的实际情况，监事会就 2021 年度工作进行了总结和
汇报，形成了《公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2021 年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，
财务部门就公司 2021 年财务情况进行了总结和汇报，形成了《公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

依据公司 2021 年的各项财务工作及 2022 年的经营规划和目标，财务部门对
公司2022年的财务工作做了预算和汇总，形成了《公司2022年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《公司 2021 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《公司 2021 年度报告》和《公司 2021 年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

经审计，公司 2021 年度合并报表净利润为 639.01 万元，其中母公司净利润
为 149.30 万元，截至 2021 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 2,370.31 万元，
母公司未分配利润为 595.47 万元。本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 20,……
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