公告日期:2023-09-08
公告编号:2023-019
证券代码:831760 证券简称:玉如意 主办券商:开源证券
湖北玉如意生物科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十九次会议于 2023年 9 月 8 日审议并通过。
提名徐红利女士为公司董事,任职期限至第三届董事会届满之日,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名余博先生为公司董事,任职期限至第三届董事会届满之日,本次任免尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名程倩女士为公司董事,任职期限至第三届董事会届满之日,本次任免尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
进一步完善公司治理,满足公司经营管理需要。
(三)新任董监高人员履历
徐红利,女,1973 年 04 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居住权,最高学历
为高中学历。1995 年 05 月至今,就职于武汉市宇博电器设备有限公司,历任总经理;
2013 年 06 月至今湖北玉如意食品有限公司任董事长;2013 年 10 月至今湖北玉如意农
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业集团有限公司任经理;2017 年 07 月至今武汉市中古瑞元科技有限公司任执行董事兼职经理;2018 年 06 月武汉市瑞狗科技有限公司任监事。
余博,男,1996 年 6 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居住权,最高学历为
硕士学历。2023 年 02 月至今在湖北玉如意供应链管理有限公司任职法人及执行董事;
2014 年 05 月至今在武汉市宇博电器设备有限公司任监事;2017 年 07 月至今在武汉市
中古瑞元科技有限公司任监事、财务负责人;2018 年 06 月至今在武汉市瑞狗科技有限公司任总经理;2022 年 01 月至今在湖北玉如意产业投资有限公司任执行董事兼经理;
2022 年 11 月至今在武汉熙颂企业管理有限公司任执行董事兼经理;2022 年 12 月至今
武汉市众如意科技服务合伙企业(有限合伙)任执行事务合伙人。
程倩,女,1985 年 09 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居住权,最高学历为
专科学历。2006 年 6 月毕业于湖北咸宁教育学院;2006 年 7 月至 2007 年 5 月,自由职
业;2007 年 06 月至 2013 年 10 月,就职于武汉拓普建设有限公司,任资料员;2013
年 11 月至 2018 年 2 月,自由职业。2018 年 03 月至今,就职于湖北玉如意生物科技股
份有限公司,历任销售客服、销售主管。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,符合公司发展及经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《湖北玉如意生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。
公告编号:2023-019
湖北玉如意生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 8 日
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