公告日期:2019-07-15
公告编号:2019-025
证券代码:831756 证券简称:德高化成 主办券商:新时代证券
天津德高化成新材料股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月12日
2.会议召开地点:天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园13号厂房二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年6月25日以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席焦明超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司关于提名许瑞龙、郝秋杰等
13人为核心员工》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-025
为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工,公司董事会提名许瑞龙、郝秋杰等13人为核心员工的议案人为公司核心员工。上述核心员工提名已经公司第二届董事会第十二次会议表决通过,并于2019年7月8日-7月12日向全体员工公示并征求意见,公告编号:(通)字2019第05号。截至公示期满,全体员工均对提名员工为公司核心员工无异议。经职工大会审议通过,同意认定上述13名员工为公司核心员工。
监事会就认定核心员工发表意见如下:
提名认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,未发现所包含的信息存在不符合实际的情况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会监事签字确认的《天津德高化成新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》;
(二)经与会监事签字确认的《天津德高化成新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议纪要》
天津德高化成新材料股份有限公司
监事会
2019年7月15日
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