公告日期：2019-07-09

公告编号：2019-023



证券代码：831756 证券简称：德高化成 主办券商：新时代证券

天津德高化成新材料股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月8日

2.会议召开地点：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园

13号厂房二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月25日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长谭晓华

6.会议列席人员：董事会秘书潘雪莹

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司关于提名许瑞龙、郝秋杰等

13人为核心员工》议案





公告编号：2019-023



1.议案内容：

为了体现公司“创造客户价值、缔造完美产品、坚守诚信诺言”的核心价值观，公司与员工共同发展与成长，共享收益，共担风险，建立优秀的价值分配体系，激发一线核心骨干员工的创业精神和战斗力，根据《天津德高化成新材料股份有限公司章程》，《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条，为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经董事会提名许瑞龙、郝秋杰等13人员工为公司核心员工。本议案经董事会表决通过后，须向全体员工公示并征求意见，公示期为2019年7月8日至2019年7月12日。

（一）核心员工的认定条件



对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的核心关键人员，具备创业精

神、认同公司文化、业绩突出。

（二）核心员工名单如下：



姓名 性别 年龄 职务



许瑞龙 男 62 董事长特别助理



崔维强 男 39 品保部经理兼任TC事业部制造经理



尹智平 男 29 深圳办事处主任/CSP项目经理



李昊 男 27 研发工程师助理、TC事业部制造主任



关薇 女 29 财务部出纳兼进出口业务担当



郝秋杰 女 34 采购助理经理



刘昊睿 男 29 工艺工程师



王宾 男 32 工艺工程师



王国欣 男 32 助理经理



钟光富 男 31 市场销售部高级销售工程师



左玉腾 男 32 研发项目经理



盛利 男 33 市场销售部副经理



朱立坤 女 37 SRM事业部制造主任



公示期后公司将召开监事会和职工大会就认定核心员工发表意见。





公告编号：2019-023



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司提请召开2019年第二次临

时股东大会》议案

1.议案内容：

根据公司经营管理需要和《天津德高化成新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会决定提请召开公司2019年第二次临时股东大会，具体内容详见于全国股份转让系统指定信息披露网站《天津德高化成新材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结……
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