公告日期：2019-03-18

公告编号：2019-001

证券代码：831756 证券简称：德高化成 主办券商：新时代证券

天津德高化成新材料股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月14日

2.会议召开地点：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园

13号厂房二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以专人送达、通迅方式

发出

5.会议主持人：董事长谭晓华先生

6.会议列席人员：监事：焦明超、刘东顺、李永、董事会秘书潘雪莹

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司2018年董事会工作报告》



公告编号：2019-001

1.议案内容：

2018年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司2018年总经理工作报告》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表总经理汇报公司2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司2018年度报告及摘要》1.议案内容：

公司根据企业的经营情况及经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2018年年度报告》及摘要，《2018年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当，真实公允。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-001

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司2018年度公司利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司目前总体运营情况,综合考虑公司发展战略及业务拓展资金需求，在保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施2018年度权益分派，履行公众公司回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益。

具体内容详见2019年3月18日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《天津德高化成新材料股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司2018年财务报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司现向董事会提交的《天津德高化成新材料股份有限公司2018年财务报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表……
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