公告日期：2019-03-18

公告编号：2019-002

证券代码：831756 证券简称：德高化成 主办券商：新时代证券

天津德高化成新材料股份有限公司



第二届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月14日

2.会议召开地点：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园13号厂房二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以专人送达、通迅方式发出

5.会议主持人：监事会主席焦明超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司2018年监事会工作报告》



公告编号：2019-002

1.议案内容：



监事会报告对2018年经营情况进行了回顾；2018年监事会工作情况及历届会议的决议情况；2018年监事会对审计工作。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司2018年度报告及摘要》1.议案内容：



对2018年度报告及摘要进行了审议。

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司2018年度公司利润分配方

案》

1.议案内容：



根据公司目前总体运营情况,综合考虑公司发展战略及业务拓展资金需求，在保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施2018年度权益分派，履行公众公司回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益。

2018年度公司进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-002

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司2018年财务报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司现向监事会提交的《天津德高化成新材料股份有限公司2018年财务报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司2019年经营计划及财务预

算方案》

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司现向监事会提交的《2019年经营计划及财务预算方案》



投资金额一次性不超过公司最近一期经审计净资产5%（含5%）、年度累计不超过公司最近一期经审计净资产50%的对外投资（不含关联交易），董事会可以授权总经理在听取董事会成员意见的前提下，作出决定并将有关详细材料报董事会、监事会备案。

在此投资金额范围内授权总经理进行银行保本稳健型理财产品的投资。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司关于续聘2019……
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