公告日期:2018-12-12
公告编号:2018-022
证券代码:831756 证券简称:德高化成 主办券商:新时代证券
天津德高化成新材料股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2018年12月12日
2.会议召开地点:天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园
13号厂房二楼会议室
3. 会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月3日以专人送达、通迅方
式发出
5.会议主持人:董事长谭晓华
6.会议列席人员:董事会秘书潘雪莹
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
公告编号:2018-022
1.议案内容:
本次关联交易是预计公司2019年度日常性关联交易。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》,公司对2019年度将发生的日常性关联交易情况进行预计,具体内容详见于全国股份转让系统指定信息披露网站《天津德高化成新材料股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-023)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,与该项交易有利害关系的关联方谭晓华、冯亚凯回避了本项决议的表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司提请召开2018年第一次临
时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
根据公司经营管理需要和《天津德高化成新材料股份有限公司章程》的有关规定,公司董事会决定提请召开公司2018年第一次临时股东大会,具体内容详见于全国股份转让系统指定信息披露网站《天津德高化成新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-024)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《天津德高化成新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》;
(二)经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认的《天津德高化成新材料股份有
公告编号:2018-022
限公司第二届董事会第九次会议会议记录》
(三)《天津德高化成新材料股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-023)
(四)《天津德高化成新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-024)
天津德高化成新材料股份有限公司
董事会
2018年12月12日
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