公告日期：2018-02-26

公告编号：2018-001



证券代码： 831756证券简称：德高化成主办券商：新时代证券



天津德高化成新材料股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确及完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、第二届董事会第六次会议召开及出席情况



天津德高化成新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议通知于2018年2月10日以专人送达、通迅方式发出，于2018年2月23日以现场方式在天津滨海新区塘沽新北路4668号创新创业园13号厂房二楼会议室召开。



本次会议由公司董事长谭晓华先生主持，应出席董事5人，



实际出席的董事5人。本次会议的通知及召开程序符合《公司法》



及《公司章程》 的有关规定。



二、第二届董事会第六次会议议案审议情况



会议以投票表决方式审议了以下议案：



(一)审议《天津德高化成新材料股份有限公司年度报告重大差错



责任追究制度》



具体内容详见于全国股份转让系统指定信息披露网站《天津德高化成新材料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-002）



公告编号：2018-001



表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0票



本议案不需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



(一)经与会董事签字确认的《天津德高化成新材料股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议》；



(二)经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认的《天津德高化



成新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议会议记录》



特此公告



天津德高化成新材料股份有限公司



董事会



2018年2月26日




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