公告日期：2017-12-14

公告编号： 2017-074

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证券代码： 831756 证券简称： 德高化成 主办券商：新时代证券

天津德高化成新材料股份有限公司

关于 2017 年第五次临时股东大会增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议基本情况

天津德高化成新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）拟定于 2017

年 12 月 25 日召开 2017 年第五次临时股东大会，并于 2017 年 12 月 8 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www. neeq.com.cn）发布了

《 2017 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2017-070）。

二、 新增临时议案的情况

2017 年 12 月 12 日，公司董事会收到持有公司 60.48%股权的股东谭晓

华提交的《关于提请增加 2017 年第五次临时股东大会临时议案的提议函》，

现将增加的议案情况补充通知如下：

议案：《 天津德高化成新材料股份有限公司拟对控股子公司增资扩股暨偶发

性关联交易的议案》

公司拟对公司控股子公司天津德高光电有限责任公司增资 100 万元整，

其中公司拟增资 34 万元整，关联方增资 60 万元整，其他高级管理人才增资

6 万元整。此次投资构成了关联交易，由于参与表决的非关联董事不足 3 人，

本议案直接提交公司 2017 年第五次临时股东大会进行审议。

具体议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.

neeq.com.cn）发布的《 天津德高化成新材料股份有限公司对外投资公告（对

公告编号： 2017-074

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子公司增资）》（公告编号： 2017-073），《 天津德高化成新材料股份有限公司

关联交易公告》（公告编号： 2017-072）。

三、 临时议案提议的合规性

公司股东谭晓华持有公司股票 6,169,000 股，占公司总股本的 60.48%。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 持股 3%以上股东可在股东大会

召开十日前提出临时提案并提交董事会（股东大会召集人），且上述事项属

于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》和《公

司章程》的规定，董事会审议并同意将该临时议案提交 2017 年第五次临时

股东大会审议。

增加临时议案后， 2017 年第五次临时股东大会审议议案如下：

（一） 审议《天津德高化成新材料股份有限公司拟向工行融资借款暨偶

发性关联交易的议案》

（ 二） 审议《关于天津德高化成新材料股份有限公司补充确认关联交易

的议案》

（ 三） 审议《天津德高化成新材料股份有限公司关于预计 2018 年度日常

性关联交易的议案》

（四） 审议《 天津德高化成新材料股份有限公司拟对控股子公司增资扩

股暨偶发性关联交易的议案》

四、 备查文件目录

1、 谭晓华《提请 2017 年第五次临时股东大会增加临时议案的提议函》

天津德高化成新材料股份有限公司董事会

2017 年 12 月 14 日


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