公告日期：2017-09-08

天津德高化成新材料股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确及完整，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一

、 第二届监事会第三次会议召开及出席情况

天津德高化成新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议

通知于 2017 年 8 月 28 日以专人送达、通迅方式发出，于 2017 年

9 月 8 日以现场方式在天津滨海新区塘沽新北路 4668 号创新创业

园 13 号厂房二楼会议室召开。

本次会议由公司监事长焦明超先生主持，应出席监事 3 人，

实际出席的监事 3 人。

本次会议的通知及召开程序符合 《公司法》 及 《公司章程》 的

有关规定。

二、 第二届监事会第三次会议议案审议情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式审议通过了以下

议案：

(一) 《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的财

会【2017】15 号《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补

助>的通知》进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规、

公告编号：2017-058

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规范性文件等规定，且本次会计政策变更对公司财务状况、经营

成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此监事会同意对公司会计政策进行变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的《天津德高化成新材料股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议》；

(二) 经与会监事和记录人签字确认的《天津德高化成新材料股份

有限公司第二届监事会第三次会议会议记录》

特此公告

天津德高化成新材料股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 8 日


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