公告日期：2023-03-23

公告编号：2023-011

证券代码：831755 证券简称：邦正科技 主办券商：中信建投
邦正科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议 于 2023年 3 月 23 日审议并通过：

提名赵刚志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份40,500,000 股，占公司股本的 74.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名田亚东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 520,000股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名禹美娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000股，占公司股本的 0.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙晓龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

孙晓龙，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通

公告编号：2023-011

大学机制工艺与设备专业，本科学历。高级工程师、国家信息系统项目管理师、注册咨询（投资）工程师、陕西省应急管理厅首批十二位信息化专家之一。1995 年 7 月至 2000
年 2 月，就职英业达（西安）电子有限公司任开发课长；2000 年 3 月至 2005 年 7 月，
就职西安博达软件有限公司任总工程师；2005 年 7 月至 2008 年 2 月，就职西安未来国
际软件有限公司任技术总监；2008 年 3 月至 2009 年 2 月，就职北大方正电子政务有限
公司任西北区负责人；2009 年 3 月至 2018 年 6 月，就职邦正科技股份有限公司，历任
研发中心总监、应急事业部总经理等职务；2018 年 7 月至今就职于陕西龙方信息技术有限公司任总工程师。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事人员的提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《邦正科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

邦正科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 23 日

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