公告日期：2022-05-25

证券代码：831755 证券简称：邦正科技 主办券商：中信建投

邦正科技股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 24 日



2.会议召开地点：：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵刚志

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数46,084,700 股，占公司有表决权股份总数的 84.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 46,084,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 46,084,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《邦正科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）和《邦正科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。



2.议案表决结果：



同意股数 46,084,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 46,084,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 46,084,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：





根据希格玛会计师事务所出具的审计报告，截止 2021 年 12 月 31 日，公

司并报表归属于母公司的未分配……
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