公告日期:2022-04-26
公告编号:2022-014
证券代码:831755 证券简称:邦正科技 主办券商:中信建投
邦正科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 24 日 9:30。
公告编号:2022-014
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831755 邦正科技 2022 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的国浩律师(西安)事务所张文彬、梁德明律师。
(七)会议地点
西安市高新区科技二路 72 号西安软件园唐乐阁 E 座 2 层公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
议案内容:《2021 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
议案内容:《2021 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《邦正科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-009)和《邦正科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-010)。
公告编号:2022-014
(四)审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
议案内容:《2021 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
议案内容:《2022 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
根据希格玛会计师事务所出具的审计报告,截止 2021 年 12 月 31 日,公司
并报表归属于母公司的未分配利润为 22,736,359.92 元,母公司未分配利润为13,217,410.54 元。公司目前总股本为 54,500,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元人民币(含税),共计派发现金红利 11,990,000.00 元(含税)。
详见 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号为:2022-011)。
(七)审议《关于续聘希格码会计师事务所为公司 2022 年年度审计机构的议案》
公司续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度审计机构。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;……
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