公告日期：2022-03-23

公告编号：2022-010



证券代码：831752 证券简称：蓝图新材 主办券商：长江证券

贵州蓝图新材料股份有限公司



2022 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨再祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数53,583,988 股，占公司有表决权股份总数的 95.68%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司信息披露事务负责人列席会议；





公告编号：2022-010



无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事候选人》的议案。

1.议案内容：



鉴于公司董事会董事王涵先生、唐有佳女士提出辞去公司董事职务，辞职后公司董事会人数低于 5 人，导致公司董事会低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东、实际控制人杨再祥先生的推荐提名陈康先生、张尚文先生为董事候选人，董事候选人的任期自 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起，至公司第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：



同意股数 53,583,988 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决

（二）审议通过《关于提名公司监事候选人》的议案。

1.议案内容：



公司监事、监事会主席米娇女士向公司监事会申请辞去公司监事、监事会主席职务。为完善公司治理，使公司监事会的各项工作正常规范的开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名何金泉为监事候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起，至公司第三届监事会届满。

2.议案表决结果：



同意股数 53,583,988 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。





公告编号：2022-010



3.回避表决情况



本议案无需回避表决

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



陈康 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第二次临 审议通过

21 日 时股东大会



张尚文 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第二次临 审议通过

21 日 时股东大会



何金泉 监事 任职 2022 年 3 月 2022 年第二次临 审议通过

21 日 时股东大会



四、备查文件目录



《贵州蓝图新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议文件》



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。