公告日期：2018-04-20

证券代码：831751 证券简称：虎符智能 主办券商：国信证券



虎符智能科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年05月10日14:00



结束时间：2018年05月10日17:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席会议。



(七)会议地点：上海市钦州路100号2号楼13楼公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》



（二）审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》



（三）审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》



（四）审议《关于2017年度财务决算报告的议案》



（五）审议《关于2018年度财务预算报告的议案》



（六）审议《关于2017年度利润分配方案的议案》



（七）审议《关于支付审计报酬及继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年审计机构的议案》



（八）审议《关于追认2017年关联交易的议案》



（九）审议《关于前期会计差错更正及进行相关会计科目追溯调整的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。



(二)登记时间: 2018年5月9日（9：00-18：00）



(三)登记地点:



上海市钦州路100号2号楼13楼



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：蒋娜



地址：上海市钦州路100号2号楼13楼



电话：021-64180507



传真：021-64180508



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请与会议召开十日前书面提交公司董事会。



五、备查文件目录



（一）虎符智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议（二）虎符智能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议（三）虎符智能科技股份有限公司2017年年度报告及摘要



虎符智能科技股份有限公司



董事会



2018年4月20日



授权委托书



委托人：



受托人： ……
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