公告日期:2018-01-22
公告编号:2018-008
证券代码:831751 证券简称:虎符智能 主办券商:国信证券
虎符智能科技股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
公司因扩大生产经营需要,计划向中国工商银行闵行分行申请450万元贷款,期限一年,董事赵巍、蒋娜提供关联担保。
(二)关联方关系概述
赵巍先生是公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理;蒋娜女士是公司的董事、董事会秘书,是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理赵巍的配偶;本次交易构成了公司的关联交易。
(三)表决和审议情况
公司于2018年1月19日召开第二届董事会第七次会议,以3票
同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司拟向中国工商银
行闵行支行申请贷款及关联方为公司贷款提供担保的议案》,关联董事赵巍、蒋娜回避表决。本议案尚需提交股东大会审议批准。
(四)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
公告编号:2018-008
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
赵巍 上海市徐汇区钦州路 — —
蒋娜 上海市徐汇区钦州路 — —
(二)关联关系
赵巍先生是公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理;蒋娜女士是公司的董事、董事会秘书,是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理赵巍的配偶。
三、交易协议的主要内容
公司因扩大生产经营需要,计划向中国工商银行闵行分行申请450万元贷款,期限一年,董事赵巍、蒋娜提供关联担保。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联担保,关联方不向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易为公司偶发性关联交易,是关联方无偿为公司借款提供担保,有利于解决公司资金需求问题,支持公司的发展,不会对公司产生不利影响,且不会对股东利益产生损害。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易是关联方对公司业务发展的支持,不存在损害公司和其他股东利益的情形,不影响公司的独立性,公司主要业务没有因 公告编号:2018-008
上述关联交易而形成对关联方的依赖。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的第二届董事会第七次会议决议
虎符智能科技股份有限公司
董事会
2018年1月22日
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