公告日期：2017-12-15

公告编号：2017-053



证券代码：831749 证券简称：ST大和恒 主办券商：湘财证券



北京大和恒粮油贸易股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、召开会议基本情况



北京大和恒粮油贸易股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议的通知于2017年12月08日通过电子邮件方式发出。会议于2017年12月15日在公司会议室举行，会议应到董事5人，实到董事 5人，公司监事列席了会议，董事长黄春启先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



二、会议的表决情况



1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》



根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举。现提名梁鲁、黄满、何晓丽、郑建、白少川为公司第二届董事会董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。



（1）《关于提名梁鲁女士为第二届董事会成员的议案》



表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（2）《关于提名黄满女士为第二届董事会成员的议案》



表决情况：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。



（3）《关于提名何晓丽女士为第二届董事会成员的议案》



表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



公告编号：2017-053



（4）《关于提名郑健先生为第二届董事会成员的议案》



表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（5）《关于提名白少川先生为第二届董事会成员的议案》



表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本提案尚需提请公司2017年第六次临时股东大会审议通过。



2、审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》；



公司将于2018年1月2日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议



《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。



表决情况：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、备查文件



《北京大和恒粮油贸易股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。



北京大和恒粮油贸易股份有限公司



董事会



2017年 12月 15日




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