公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-040



证券代码：831749 证券简称：ST大和恒 主办券商：湘财证券



北京大和恒粮油贸易股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年8月27日



2、会议召开地点：北京西城区粉房琉璃街 160-10 号公司会议



室



3、会议召开方式：本次会议采用现场会议投票表决



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长黄春启先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开的议案已于2017年8月11日经北京大和



恒粮油贸易股份有限公司第一届董事会第十三次会议审议通



过。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》和



《北京大和恒粮油贸易股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6



人，持有表决权的股份 10,000,000股，占公司股份总数



100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于补充确认资金占用暨关联交易的议案》1、议案内容：



公告编号：2017-040



详见公司在全国中小企业股份转让系统



(http://www.neeq.com.cn）披露的《资金占用暨关联交易公告（补发）》（公告编号：2017-034）



2、议案表决结果：



同意股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总



数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总



数的 0.00%。



3、回避表决情况：



黄春启先生为本公司的实际控制人，股东何晓丽、黄满、黄春景、袁秀兰为黄春启的关联方，上述股东回避表决。



三、备查文件目录



（一）《北京大和恒粮油贸易股份有限公司 2017年第四次临时股



东大会会议决议》



（二）《北京大和恒粮油贸易股份有限公司第一届第十三次董事会议决议》



北京大和恒粮油贸易股份有限公司



董事会



2017年8月28日




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