公告日期:2017-08-11
公告编号:2017-032
证券代码:831749 证券简称:ST大和恒 主办券商:湘财证券
北京大和恒粮油贸易股份有限公司
2017年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年8月27日9:30
结束时间: 2017年8月27日10:30
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017年8月21日。股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股 东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号:2017-032
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:北京西城区粉房琉璃街160-10号公司会议室。
二、会议审议事项
一、审议《关于补充确认偶发性关联交易黄春启向公司借款的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人
身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、
单位营业执照复印件、股东账户卡;
5.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间: 2017年8月27日 8:30
(三)登记地点:公司办公室
四、其他
(一)会议联系方式
地址:北京西城区粉坊琉璃街160-10号
电话:010-51252491
传真:010-51252473
邮政编码:100052
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
北京大和恒粮油贸易股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议
公告编号:2017-032
北京大和恒粮油贸易股份有限公司
董事会
2017年8月11日
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