公告日期:2017-08-11
公告编号:2017-030
证券代码:831749 证券简称:ST大和恒 主办券商:湘财证券
北京大和恒粮油贸易股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
北京大和恒粮油贸易股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第一届董事会第十三次会议于2017年8月11 日在公司会议室举行。会议通知已于召开 2017年 8月 3 日前向各位董事发出。会议由董事长黄春启先生主持,本次会议应到 5 人,实到 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于补充确认资金占用暨关联交易的议案》
1、议案内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《资金占用暨关联交易公告(补发)》(公告编号:2017-034)
2、议案表决结果:
无。
3、回避表决情况:
黄春启、黄满、何晓丽为关联董事,回避表决,导致表决票低于法定人数,无法形成有效表决,该议案需提交股东大会审议。
公告编号:2017-030
(二)审议通过《关于提议召开公司2017年第四次临时股东大会的
议案》
1、议案内容
公司董事会提议于2017年8月27日召开2017年第四次临时股
东大会审议相关议案。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、回避表决情况:
无。
三、 备查文件目录
(一)北京大和恒粮油贸易股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议
特此公告。
北京大和恒粮油贸易股份有限公司
董事会
2017年 8月 11日
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