ST大和恒:第一届董事会第十三次会议决议公告
大和恒资讯
2017-08-11 15:57:44
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公告日期:2017-08-11

公告编号:2017-030



证券代码:831749 证券简称:ST大和恒 主办券商:湘财证券



北京大和恒粮油贸易股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



北京大和恒粮油贸易股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第一届董事会第十三次会议于2017年8月11 日在公司会议室举行。会议通知已于召开 2017年 8月 3 日前向各位董事发出。会议由董事长黄春启先生主持,本次会议应到 5 人,实到 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。



二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于补充确认资金占用暨关联交易的议案》



1、议案内容



详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



(http://www.neeq.com.cn)披露的《资金占用暨关联交易公告(补发)》(公告编号:2017-034)



2、议案表决结果:



无。



3、回避表决情况:



黄春启、黄满、何晓丽为关联董事,回避表决,导致表决票低于法定人数,无法形成有效表决,该议案需提交股东大会审议。



公告编号:2017-030



(二)审议通过《关于提议召开公司2017年第四次临时股东大会的



议案》



1、议案内容



公司董事会提议于2017年8月27日召开2017年第四次临时股



东大会审议相关议案。



2、议案表决结果:



同意票5票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。



3、回避表决情况:



无。



三、 备查文件目录



(一)北京大和恒粮油贸易股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议



特此公告。



北京大和恒粮油贸易股份有限公司



董事会



2017年 8月 11日




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