公告日期:2017-08-10
公告编号:2017-029
证券代码:831749 证券简称:ST大和恒 主办券商:湘财证券
北京大和恒粮油贸易股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年8月10日
2.会议召开地点:北京西城区粉房琉璃街160-10号公司会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场会议投票表决
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长黄春启先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开的议案已于2017年7月25日经北京大和恒粮油
贸易股份有限公司第一届董事会第十一次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》和《北京大和恒粮油贸易股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
公告编号:2017-029
有表决权的股份10,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于终止北京大和恒粮油贸易股份有限公司股票发行方案的议案》
1.议案内容
公司经综合考虑公司实际情况及长期发展战略,决定终止本次股票发行,本次股票终止发行不会影响公司相关工作的正常进行。本议案已经第一届董事会第十一次会议审议通过,并于2017年7月25日在在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)进行披露(公告编号:2017-025)。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
三、备查文件目录
(一)《北京大和恒粮油贸易股份有限公司2017年第三次临时股东
大会会议决议》。
(二)《北京大和恒粮油贸易股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。
公告编号:2017-029
北京大和恒粮油贸易股份有限公司
董事会
2017年8月10日
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