公告日期:2017-07-25
公告编号:2017-025
证券代码:831749 证券简称:ST大和恒 主办券商:湘财证券
北京大和恒粮油贸易股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年 7月 25日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事长黄春启
5、会议主持人:董事长黄春启
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议通知于2017年7月21日以电话形式通知各位董事,
董事长黄春启先生主持本次会议,公司监事、信息披露负责人列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决
议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于终止北京大和恒粮油贸易股份有限公司股票发行方案的议案》。
公告编号:2017-025
1、议案内容:
公司综合考虑公司实际情况及长期发展战略,决定终止本次股票发行方案。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情形。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议
案》
1.议案内容
公司董事会提议召开2017 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情形。
三、 备查文件目录
《北京大和恒粮油贸易股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
北京大和恒粮油贸易股份有限公司
董事会
2017年7月25日
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