公告日期：2017-07-18

证券代码：831749 证券简称：ST大和恒 主办券商：湘财证券



北京大和恒粮油贸易股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年07月18日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：黄春启



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年06月27日发出召开2016年年度股东大会的通知并在全国



中小企业股份转让系统信息披露平台网 （www.neeq.com.cn）刊登了关于召开



2016年年度股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。



本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的



股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



1.议案内容：



公司《2016年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。



（二）审议通过《公司2016年年度监事会工作报告》



1.议案内容：



公司《2016年年度监事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。



（三）审议通过《公司2016年年度财务决算报告》



1.议案内容



公司《2016 年年度财务决算报告》



2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；



反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，



占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。



（四）审议通过《公司2016年年度报告及摘要》



1.议案内容：



公司已于2017年06月 27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台



（www.neeq.com.cn）上刊登的《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度



报告摘要》（公告编号：2017-014,2017-015），具体内容详见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。



（五）、审议通过《公司2016年年度审计报告》



1.议案内容：



公司《2016年年度审计报告》



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关……
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