公告日期:2017-07-18
证券代码:831749 证券简称:ST大和恒 主办券商:湘财证券
北京大和恒粮油贸易股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年07月18日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:黄春启
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2017年06月27日发出召开2016年年度股东大会的通知并在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台网 (www.neeq.com.cn)刊登了关于召开
2016年年度股东大会的通知公告,本次会议的具体内容参见上述公告。
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持有表决权的
股份10,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司《2016年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,出席股东无需回避表决。
(二)审议通过《公司2016年年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司《2016年年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,出席股东无需回避表决。
(三)审议通过《公司2016年年度财务决算报告》
1.议案内容
公司《2016 年年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,出席股东无需回避表决。
(四)审议通过《公司2016年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司已于2017年06月 27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)上刊登的《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度
报告摘要》(公告编号:2017-014,2017-015),具体内容详见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,出席股东无需回避表决。
(五)、审议通过《公司2016年年度审计报告》
1.议案内容:
公司《2016年年度审计报告》
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关……
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