公告日期:2021-05-21
证券代码:831748 证券简称:雅格股份 主办券商:申万宏源承销保荐
温州雅格胶板股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长施孝全
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数7,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 38.46%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事唐光山因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事陈维清因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员傅晓蓉列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1、议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》,详细汇报董事会 2020 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 7,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
1、议案内容:
公司编制了公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》,汇报公司整体经营情况。
2.议案表决结果:
同意股数 7,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1、议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2020 年度财务决算报告》,汇报了公司各项经营指标。
2.议案表决结果:
同意股数 7,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1、议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2021 年度财务预算报告》。2.议案表决结果:
同意股数 7,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《2020 年度权益分派方案》议案
1、议案内容:
为公司长远发展考虑,公司 2020 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 7,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《关于续聘上海孜荣会计师事务所(普通合伙)》议案
1、议案内容:
经全体董事一致同意,续聘关于续聘上海孜荣会计师事务所(普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数 7,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(七)审议通过《关于……
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