公告日期：2019-06-20

三门峡弘奥生物科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月18日

2.会议召开地点：河南省三门峡市湖滨区工业园公司办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事崔光耀

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数25,196,000股，占公司有表决权股份总数的83.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事会工作报告就2018年总体经营情况进行了回顾和总结，并提出了2019年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：



数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会工作报告就2018年会议召开情况、对有关事项发表的意见进行了回顾和总结。

2.议案表决结果：



同意股数25,196,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。（三）审议通过《2018年度财务审计报告》议案

1.议案内容：



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具标准无保留意见的亚会B审字（2019）1095号审计报告。

2.议案表决结果：



同意股数25,196,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。（四）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》议案





2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数25,196,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数25,196,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。（六）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月19日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）、《2018年年度报告摘要》（2019-005）。

2.议案表决结果：



同意股数25,196,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



（七）审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度

审计机构》议案

1.议案内容：



续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果：



同意股数25,19……
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