公告日期:2019-04-19
三门峡弘奥生物科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月19日
2.会议召开地点:河南省三门峡市湖滨区工业园(公司会议室)
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月9日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李春兰
6.会议列席人员:公司全体高级管理人员及全体监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
2018年度总经理工作报告
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》对董事会2018年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结,公司发展态势良好,对经营业绩进行总结;在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善;公司根据总体发展战略要求,提出了2019年公司发展的主导思想和主要工作任务。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度财务审计报告》议案
1.议案内容:
《2018年度财务审计报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2018年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
2018年年度报告及摘要
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容:
公司续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>》议
案
1.议案内容:
议案对2018年控股股东及其他关联方资金占用情况进行了说明。公司2018年度无关联方占用资金的情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《2018年度公司利润分配的议案》议案
1.议案内容:
拟定2018年度利润不分配,累计未分配利润留待以后年度分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会》议案
1.议案内容:
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