公告日期：2024-03-04

公告编号：2024-006

证券代码：831745 证券简称：考迈托 主办券商：中泰证券
考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 29 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 MENG YAPING
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门审批或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数46,295,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事 STEFANO MANCINI、董事张鑫因出差
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-006

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换公司监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事 VALENTINO LUCINI 先生因工作变动原因辞去监
事后，导致公司监事低于法定人数，现选举邹云峰先生担任公司监事职务，任期从 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止，自相关议案审议通过之日起生效，上述选举人员持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,295,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位变

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况

动

邹云峰 监事 任职 2024年2月 2024 年第二次 审议通过

29 日 临时股东大会

VALENTINO 监事 离职 2024年2月 2024 年第二次 审议通过

LUCINI 29 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议

公告编号：2024-006

决议》

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。