公告日期:2023-04-20
证券代码:831745 证券简称:考迈托 主办券商:中泰证券
考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 MENG YAPING
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门审批或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数46,295,000 股,占公司有表决权股份总数的 71.65%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事张鑫因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举 MARCO SPALLAROSSA 继续为公司第四届董事会董事的
议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满,现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举,选举第三届董事会董 MARCOSPALLAROSSA 继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。MARCO SPALLAROSSA 不属于失信联合惩戒对象,不存在不适合担任此职位的情形。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 46,295,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举 STEFANO MANCINI 为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满,现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举,选举 STEFANO MANCINI 担任公司第四届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。STEFANO MANCINI 不属于失信联合惩戒对象,不存在不适合担任此职位的情形。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 46,295,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于选举 MATTIA TOGNALI 为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满,现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举,选举 MATTIA TOGNALI 担任公司第四届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。MATTIA TOGNALI 不属于失信联合惩戒对象,不存在不适合担任此职位的情形。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 46,295,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于选举 MENG YAPING 继续为公司第四届董事会董事的议案的
议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满,现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举,选举第三届董事会董事 MENG YAPING继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第四……
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