公告日期：2023-04-03

公告编号：2023-006

证券代码：831745 证券简称：考迈托 主办券商：中泰证券

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司董事、监事、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2023年 3 月 31 日审议并通过：

提名 MARCO SPALLAROSSA 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名STEFANO MANCINI先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名 MATTIATOGNALI 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023
年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名 MENG YAPING 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年
第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2023-006

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长 MENG YAPING 主持。

同意 5 票，占本次董事会有表决权总数的 100.00%；反对 0 票，占本次董事会有表
决权总数的 0.00%；弃权 0 票，占本次董事会有表决权总数的 0.00%。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2023 年3 月 31 日审议并通过：

提名叶美生先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名 VALENTINO LUCINI 先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席叶美生主持。

同意 3 票，占本次监事会有表决权总数的 100.00%；反对 0 票，占本次监事会有表
决权总数的 0.00%；弃权 0 票，占本次监事会有表决权总数的 0.00%。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 3 月 31 日审议并通过：

选举金斌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以电话通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表15人。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。