公告日期：2022-12-23

公告编号：2022-033

证券代码：831745 证券简称：考迈托 主办券商：中泰证券
考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门审批或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 12 日 16：30-17：30。

（六）出席对象


公告编号：2022-033

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831745 考迈托 2023 年 1 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

意大利 COMETAL ENGINEERING S.p.A.公司一楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2023 年公司日常性关联交易的议案》

1.日常性关联交易预计情况

公司预计 2023 年度日常性关联交易面向市场客户的采购和销售价格，
总交易金额不超过 1,500 万元。

关联方 关联交易类型 关联交易内容 2023 年预计交易
的金额（单位：元）

COMETAL 购买原材料、燃料 向关联方采购配 5,000,000.00

ENGINEERING 和动力、接受劳务 件设备，并接受关

联方的技术服务

COMETAL 出售产品、商品、 向关联方销售机 10,000,000.00

ENGINEERING 提供劳务 械设备，并向关联

S.P.A. 方提供技术顾问

服务

合计 - - 15,000,000.00


公告编号：2022-033

2.关联方关系概述

COMETAL ENGINEERING S.P.A.（以下简称 “CE” ）持有本公司 49.83%
的股份，为公司的控股股东，上述交易构成关联交易。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 CE。
（二）审议《关于开展票据池业务的议案》

根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，公司拟与中国工商银行佛山分行及其它国内资信较好的商业银行签署《票据池业务合作协议》或者《现金管理（金融资产池）服务协议》，以开展票据池业务。公司用于与合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的金融资产（票据）合计发生额不超过人民币 3,000 万元，最终实际授信额……
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