公告日期:2022-08-04
公告编号:2022-017
证券代码:831745 证券简称:考迈托 主办券商:中泰证券
考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 3 日
2.会议召开地点:公司办公楼二楼会议室
3.会议召开方式:现场、通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 29 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长 MENG YAPING
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事张鑫因出差缺席,委托董事 MENG YAPING 代为表决。
董事 BRUNO MANCINI 因出差缺席,委托董事 ROBERTOALBERTONI
代为表决。
董事 MARCO SPALLAROSSA 和 ROBERTO ALBERTONI 因在意大利以通
讯方式参与表决。
公告编号:2022-017
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容:
为满足公司经营及业务发展的资金需要,考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司拟向金融机构申请综合授信额度,总额度为人民币 1500 万元,具体分配如下:
(1)拟向中国农业银行股份有限公司南海大沥支行申请 500 万元综合授信额度;
(2)计划向其他银行或金融机构申请 1,000 万元综合授信额度。
授信的品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资等有关业务。最终授信的发生额以签署的文件为准,授信的利息和费用、利率等条件由本公司与金融机构协商确定。公司法定代表人在必要时为以上授信提供连带责任担保。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 4 日
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