公告日期：2022-04-12

公告编号：2022-002

证券代码：831745 证券简称：考迈托 主办券商：中泰证券
考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 MENG YAPING

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董 事 BRUNO MANCINI 、 MARCO SPALLAROSSA 和 ROBERTO
ALBERTONI 因在意大利以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》


公告编号：2022-002

1.议案内容：

鉴于公司副总经理任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的规定，总经理提名聘任吕海林先生继续任公司副总经理，任职日期自 2022 年
4 月 11 日起至 2023 年 4 月 10 日。吕海林先生不属于失信联合惩戒对象，不存
在不适合担任此职位的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司副总经理任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的规定，总经理提名聘任程明星先生继续任公司副总经理，任职日期自 2022 年
4 月 11 日起至 2023 年 4 月 10 日。程明星先生不属于失信联合惩戒对象，不存
在不适合担任此职位的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的规定，董事长提名聘任 MENG YAPING 先生继续任公司董事会秘书，任

公告编号：2022-002

职日期自 2022 年 4 月 11 日起至 2023 年 4 月 10 日。MENG YAPING 先生不属
于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司财务负责人任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的规定，总经理提名聘任黄冬灵女士继续任公司财务负责人，任职日期自
2022 年 4 月 11 日起至 2023 年 4 月 10 日。黄冬灵女士不属于失信联合惩戒对象，
不存在不适合担任此职位的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》
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