公告日期：2023-04-26

证券代码：831744 证券简称：万信达 主办券商：安信证券

深圳市万信达生态环境股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司已于 2023 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第四次会议，形成决议并于
2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《深圳市万
信达生态环境股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》，部分议案尚需股东大会审议，本次会议的具体内容参见上述公告。

公司已于 2023 年 4 月 24 日召开了第四届监事会第二次会议，形成决议并于
2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《深圳市万
信达生态环境股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》，尚需股东大会审议，本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831744 万信达 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东富美律师事务所汪顺荣律师。
（七）会议地点
公司 25 层大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关要求，公司董事会编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（二）审议《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2022 年财务决算报告》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关要求，公司2022 年度财务决算报告已经由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。
（三）审议《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2023 年财务预算报告》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关要求，参照公
司 2022 年运营情况，结合公司 2023 年度经营和投资计划，拟定《2023 年财务
预算报告》。
（四）审议《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
2022 年度，公司围绕经营纲要开展各项工作，进一步提高资金使用效率，为公司后续发展谋求新的拓展点。根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，在此对 2022 年董事会所开展的各项工作进行总结分析，并形成《2022 年度董事会工作报告》。
（五）审议《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
2022 年度，公司监事会认真履行职责，实施有效监督，维护公司和全体股东利益。根据《深圳市万信达生态环境股份有限公司章程》的规定，拟定 2022年度监事会工作报告》。
（六）审议《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2023 年度经营和投资计划》
公司管理层在总结 2022 年工作经验的基础上，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等相关要求，拟定《2023 年度经营和投资计划》。

（七）审议《深圳市万信达生态环境股份有限公司关于 2023 年度公司日常性关联交易预计的议案》

预计 2023 年日常关联交易的基本情况、关联方介绍、交易目的和对公司的影响、审议程序、关联交易协议签署情况等。

议案涉……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。