公告日期：2024-04-23

证券代码：831742 证券简称：纽米科技 主办券商：国新证券
重庆恩捷纽米科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831742 纽米科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师见证
（七）会议地点

重庆长寿公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年财务决算报告》

公司 2023 年财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2023 年度财务决算情况予以汇报。

（二）审议《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见 2024 年 4 月 23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露 平台（ 下同）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

（三）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会办公室根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《重
庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》等相关规定并结合公司自身的实际经营情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长李晓华先生代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（四）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》等有关规定并结合公司自身的实际经营情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席马柯然先生代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（五）审议《2023 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现净利润98,244,279.00 元。截至 2023 年底，经审计后可供分配的利润为-277,966,859.49元。公司 2023 年度利润分配预案为：不分配。

（六）审议《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

（七）审议《补充关于 2023 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

因业务发展的需要，公司于 2023 年向金融机构申请融资额度为 1 亿元的综
合授信额度（有效期内，授信额度可循环试用，即有效期内任何时点融资额度不超过 1 亿元）。根据银行授信要求，由云南恩捷新材料股份有限公司提供担保，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海恩捷新材料有限公司。

（八）审议《关于公司 2024 年度拟融资授信规模的议案》


具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司预计 2024 年度融资授信规模的公告》(公告编号:2024-007)。

（九）审议《关于预计 2……
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