公告日期:2020-12-09
公告编号:2020-065
证券代码:831741 证券简称:信音电子 主办券商:长江证券
信音电子(中国)股份有限公司
关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于2020年12月9日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 12 月 24 日 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2020-065
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831741 信音电子 2020 年 12 月 18
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
苏州吴中区胥口胥江工业园新峰路 509 号公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
内容详见公司于 2020 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号 2020-063)。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜顺利实施,提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,授权有效期为自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
公告编号:2020-065
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章);代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2020 年 12 月 21 日,上午 09:00-11:00,下午 14:00-16:00
(三)登记地点:苏州市吴中区胥口胥江工业园区新峰路 509 号
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:曾赐斌 电话:0512-66879928 传真:
0512-66877288 地址:苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509 号邮
编:215164
(二)会议费用:本次大会与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目……
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