公告日期:2020-12-09
公告编号:2020-062
证券代码:831741 证券简称:信音电子 主办券商:长江证券
信音电子(中国)股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:杨政纲
6.会议列席人员:吴兆家、张雅芝、田芳、曾赐斌
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的》
议案
1.议案内容:
内容详见公司于 2020 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披
公告编号:2020-062
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号 2020-063)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国小
企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的》议案
1.议案内容:
为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜顺利实施,提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,授权有效期为自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
公司拟于 2020 年 12 月 24 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会,审
议本次董事会需要经股东大会审议的相关议案。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2020-062
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《信音电子(中国)股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
信音电子(中国)股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 9 日
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