公告日期:2020-08-26
公告编号:2020-053
证券代码:831741 证券简称:信音电子 主办券商:长江证券
信音电子(中国)股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 26 日
2. 会议召开地点:信音电子(中国)股份有限公司会议室
3. 会议召开方式:现场、通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:杨政纲
6. 会议列席人员:吴兆家、张雅芝、田芳、曾赐斌
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事林茂贤因不在本地缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加公司注册资本及变更股本的》议案
1.议案内容:
公司于2020年8月14日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司发出
公告编号:2020-053
的《关于对信音电子(中国)股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2020]2810 号)(以下简称“无异议函”),同意公司对富拉凯咨询(上海)
有限公司(以下简称“发行对象”)进行定向发行,且公司已于 2020 年 8 月 25
日收到发行对象足额缴纳的认购资金。
现根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,申请增加公司注册资本至 12720 万元,并将公司股份总数变更为 12720 万股。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改公司章程的》议案
1.议案内容:
详见公司于2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《信音电子(中国)股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-054)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的》议案
1.议案内容:
公司拟定于 2020 年 9 月 14 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会,审议
上述议案中应由股东大会审议的事项。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2020-053
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《信音电子(中国)股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
信音电子(中国)股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日
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