公告日期：2020-08-25

公告编号：2020-049



证券代码：831741 证券简称：信音电子 主办券商：长江证

券



信音电子（中国）股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 25 日



2.会议召开地点：信音电子（中国）股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场、视讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨政纲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数112,992,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事林茂贤因不在本地缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-049



公司财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司收购控股子公司信音电子（中山）有限公司 25%股权

的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《信音电子（中国）股份有限公司收购控股子公司股权的公告》（公告编号：2020-036）。

2.议案表决结果：



同意股数 8,832,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东信音香港（国际）控股股份有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《信音电子（中国）股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：



同意股数 112,992,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）累积投票议案表决情况

议案内容





公告编号：2020-049



公司拟计划申请首次公开发行股票并上市，根据证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”，现公司增加一名独立董事席位，任期与本届董事会一致。经公司董事会选举梁永明先生担任公司第四届董事会独立董事一职。

关于增补独立董事的议案表决结果



议案 得票数占出席会



序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

比例



(三) 关于选举公司第四 112,992,000 100% 当选

届董事会独立董事



的议案



（四）审议通过《关于公司董事会成立专门委员会的议案》

1.议案内容：

为提高公司决策的科学性，决定公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。