公告日期:2020-08-10
公告编号:2020-037
证券代码:831741 证券简称:信音电子 主办券商:长江证券
信音电子(中国)股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第一百〇四条 董事会由 7 名董事组成,其中 第一百〇四条 董事会由 8 名董事组成,其中
独立董事 2 名;设董事长 1 人。 独立董事 3 名;设董事长 1 人。
新增 第一百二十二条 公司董事会下设战略、审
计、提名、薪酬与考核专门委员会;专门委
员会对董事会负责,依照本章程和董事会授
权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。
专门委员会成员全部由董事组成,其中审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中
独立董事占多数并担任召集人,审计委员会
的召集人为会计专业人士。董事会负责制定
专门委员会工作规程,规范专门委员会的运
作。
是否涉及到公司注册地址的变更:否
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交
公告编号:2020-037
公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
为提高决策的科学性和效率,依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定,拟对《公司章程》修订。
三、备查文件
1、《信音电子(中国)股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
信音电子(中国)股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 10 日
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