公告日期:2020-08-06
信音电子(中国)股份有限公司
股票定向发行说明书
住所:苏州市吴中区胥口镇
主办券商
长江证券股份有限公司
住所:湖北省武汉市新华路特 8 号
2020 年 8 月
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目录
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 8
三、 非现金资产认购情况 ...... 14
四、 本次发行对申请人的影响 ...... 14
五、 其他重要事项(如有) ...... 15
六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要(如有)...... 16
七、 中介机构信息 ...... 16
八、 有关声明 ...... 18
九、 备查文件 ...... 23
释义
在本定向发行说明书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
信音电子、公司、本公司、发行人 指 信音电子(中国)股份有限公司
股东大会 指 信音电子(中国)股份有限公司股东大会
董事会 指 信音电子(中国)股份有限公司董事会
监事会 指 信音电子(中国)股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《信音电子(中国)股份有限公司章程》
《非公管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
信音香港 指 信音(香港)国际控股有限公司,系公司
控股股东
信音(英属维尔京群岛)企业有限公司,
BVI 信音 指 SINGATRON(BVI) ENTERPRISE CO., LTD.,
公司控股股东之母公司
台湾信音 指 信音企业股份有限公司,公司控股股东母
公司之母公司
长江证券、主办券商 指 长江证券股份有限公司
律师事务所 指 北京海润天睿律师事务所
会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元 ……
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