公告日期：2020-07-20

证券代码：831741 证券简称：信音电子 主办券商：长江证券

信音电子（中国）股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 20 日



2.会议召开地点：信音电子（中国）股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场、视讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨政纲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数107,520,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务负责人列席本次会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信音电子（中国）股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：



同意股数 107,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于为募集资金设立专项资金账户并签订募集资金三方监管协

议的议案》

1.议案内容：



为规范公司本次定向发行股票募集资金的管理使用，保护投资者的利益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等规范性文件的要求，公司拟开设募集资金专项账户用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司将在募集资金认购结束后验资前与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：



同意股数 107,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无



（三）审议通过《关于和发行对象签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》1.议案内容：



本次定向发行股票，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经双方签字盖章后成立，在获得公司董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准且全国中小企业股份转让系统关于本次股票发行的无异议函下发之日及其他有权机关（如有）批准文件下发之日生效。

2.议案表决结果：



同意股数 107,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于制定<公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据全国中小企业股份转让系统最新颁布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》相应规定，重新制定了《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：



同意股数 107,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜

的议案》

1.议案内容：





为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。包括但不限于授权董事会：



（1）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；



（2）向监管部门申报文件，……
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