公告日期:2020-06-15
公告编号:2020-022
证券代码:831741 证券简称:信音电子 主办券商:长江证券
信音电子(中国)股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于2020年6月15日经公司第四届董事会第六次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 7 月 20 日 11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2020-022
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831741 信音电子 2020 年 7 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
苏州吴中区胥口胥江工业园新峰路 509 号公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于审议<公司股票定向发行说明书>的议案》
议案内容详见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《信音电子(中国)股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号:2020-020)。
(二)审议《关于为募集资金设立专项资金账户并签订募集资金三方监管协议的议案》
为规范公司本次定向发行股票募集资金的管理使用,保护投资者的利益,根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》等规范性文件的要求,公司拟开设募集资金专项账户用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司将在募集资金认购结束后验资前与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。
(三)审议《关于和发行对象签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》本次定向发行股票,公司拟与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》,该协议经双方签字盖章后成立,在获得公司董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准且全国中小企业股份转让系统关于本次股票发行的无异议函下发之日及其他有权机关(如有)批准文件下发之日生效。
公告编号:2020-022
(四)审议《关于制定<公司募集资金管理制度>的议案》
为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,保护投资者的合法权益,公司根据全国中小企业股份转让系统最新颁布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》相应规定,重新制定了《募集资金管理制度》。
(五)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
为保障本次股票发行的顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。包括但不限于授权董事会:
(1)根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案,办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜;
(2)向监管部门申报文件,根据需要对有关申请文件进行修改、补充;
(3)批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同;
(4)聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用;
(5)在完成本次股票定向发行后,办理公司章程中有关条款……
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