公告日期：2020-06-15

证券代码：831741 证券简称：信音电子 主办券商：长江证券

信音电子（中国）股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 15 日



2.会议召开地点：信音电子（中国）股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨政纲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数112,992,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务负责人列席本次会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2020年4月30日在全国中小企业股份股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的 2020-002 号《信音电子（中国）股份有限公司 2019 年年度报告摘要》及 2020-003 号《信音电子（中国）股份有限公司 2019 年年报》。

2.议案表决结果：



同意股数 112,992,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事长杨政纲先生作公司 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数 112,992,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会主席吴兆家先生作公司 2019 年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数 112,992,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年

度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请大华会计师事务所为公司 2020 年度财务报表审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年，可以续聘。

2.议案表决结果：



同意股数 112,992,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司二○一九年度实现净利润 42,580,622.39 元。根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，按 10%提取法定盈余公积金 4,258,062.24 元，截至 2019 年 12 月

31 日，公司可供股东分配的利润为 216,775,389.11 元。根据《公司章程》规定，及公司发展需要和资金规划安排，以及对利润分配的可执行性，特提出如下利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 30,000,000.00 元（含税）。



2.议案表决结果：



同意股数 112,992,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议……
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