公告日期：2020-05-20

证券代码：831741 证券简称：信音电子 主办券商：长江证券
信音电子（中国）股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十一条 公司召开股东大会，董事 第五十一条 公司召开股东大会，董事
会、监事会以及单独或者合并持有公司 3％以 会、监事会以及单独或者合并持有公司 3％以
上股份的股东有权向公司提出提案。 上股份的股东有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3％以上股份的 单独或者合计持有公司 3％以上股份的
股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时 股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时
提案并书面提交召集人。召集人应当在收到 提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内通知其他股东，公告临时提案 提案后两日内通知其他股东，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。 的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。
除前款规定的情形外，召集人在发出股 除前款规定的情形外，召集人在发出股
东大会通知后，不得修改股东大会通知中已 东大会通知后，不得修改股东大会通知中已
列明的提案或增加新提案。 列明的提案或增加新提案。

股东大会通知中未列明或不符合法律法 股东大会通知中未列明或不符合法律法
规和前条规定的提案，股东大会不得进行表 规和公司章程规定的提案，股东大会不得进
决并作出决议。 行表决并作出决议。

第五十三条 股东大会的通知包 第五十三条 股东大会的通知包

括以下内容： 括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；

（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；

（三）以明显的文字说明，全体股 （三）以明显的文字说明，全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股 （四）有权出席股东大会股东的股
权登记日； 权登记日；

（五）会务常设联系人姓名、电话 （五）会务常设联系人姓名、电话
号码。 号码。

股权登记日与会议日期之间的间
隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公
告的披露时间。股权登记日一旦确定，
不得变更。

第六十六条 公司制定股东大会 第六十六条 公司制定股东大会
议事规则，详细规定股东大会的召开和 议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审 表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会 议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内 议决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东大会对董事会的授权原 容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议 则，授权内容应明确具体，不得将股东事规则应作为章程的附件，由董事会拟 大会的法定职权授予董事会行使。股东
定，股东大会批准。 大会议事规则应作为章程的附件，由董
事会拟定，股东大……
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