地平线:2023年第一次临时股东大会决议公告(补发)
摘牌地平资讯
2023-04-26 16:18:55
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公告日期:2023-04-26


公告编号:2023-008

证券代码:831740 证券简称:地平线 主办券商:安信证券
河南地平线传媒股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 23 日

2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长文卫红
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,本次会议召开合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数
14,990,012 股,占公司有表决权股份总数的 59.96%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事林建潮因个人原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事位文生、朱花云因个人原因缺席;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;


公告编号:2023-008

4.公司其他高级管理人员 1 人,列席 1 人

二、议案审议情况
(一)审议《关于聘请会计师事务所的议案》

1、议案内容:

公司根据管理需要,拟聘请河南守正创新会计师事务所(普通合伙)为公
司 2022 年度财务数据审计机构,河南守正创新会计师事务所(普通合伙)具体
情况详见公司 2023 年 4 月 7 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南
地平线传媒股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-005)。
2、议案表决结果:

同意股数 14,990,012 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数 0%,该议案获得通过。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《河南地平线传媒股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会会议决议》

河南地平线传媒股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日

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